অর্থপাচার

মিশরের বিপক্ষে জয় নিয়ে যখন বিতর্ক চলছে, তখন আর্জেন্টিনা ফুটবল ফেডারেশন (এএফএ) ঘিরে ভিন্ন এক তথ্য দিয়েছে দেশটির গণমাধ্যম লা নাসিওন। লিওনেল মেসিদের অভিভাবক সংস্থাটির আর্থিক লেনদেনের ওপর নজরদারি শুরু করেছে যুক্তরাষ্ট্রের এফবিআই।

বগুড়ার শাজাহানপুর উপজেলার রানীরহাট স্কুল অ্যান্ড টেকনিক্যাল কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মো. রুহুল আমিনের বিরুদ্ধে নিয়মবহির্ভূতভাবে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে কয়েক লাখ টাকা হাতিয়ে নেওয়ার

ব্যাংক খাতের আর্থিক দুরবস্থার প্রভাব পড়েছে প্রধান সব সূচকের ওপর। কয়েকটি ব্যাংক ভালো মুনাফা করলেও তা যেন ধোপে টেকেনি। প্রথমবারের মতো পুরো খাতে বড় লোকসান হয়েছে। ২০২৫ সালে ব্যাংক খাতের নিট লোকসান এক লাখ ৩৬ হাজার ৬৬৬ কোটি টাকা।

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বলেছেন, জনগণের অর্থ জনগণকে না দিয়ে বিদেশে পাচার করেছিল একটি দল। জনগণের টাকা পাচার হতে দেব না, জনগণের অর্থ দিয়ে জনগণের কাজ করা হবে। 

প্রধানমন্ত্রী ও সংসদ নেতা তারেক রহমান বলেছেন, বর্তমান সরকার দুর্নীতি, মানিলন্ডারিং এবং আর্থিক অপরাধ দমনের কৌশলের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে বিদেশে পাচারকৃত সম্পদ ফিরিয়ে আনার কার্যক্রমকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিচ্ছে।

অনলাইনভিত্তিক বিনিয়োগ প্ল্যাটফর্ম মেটাভার্স ফরেন এক্সচেঞ্জের (এমটিএফই) মাধ্যমে বিদেশে পাচার ৪৪ কোটি ১৪ লাখ ৬২ হাজার ৩০৩ টাকা উদ্ধার করেছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ– সিআইডি।

আন্তর্জাতিক সালিশি আদালতে এস আলম গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা সাইফুল আলম (এস আলম) ও তার পরিবারের করা মামলার বিরুদ্ধে লড়তে ব্রিটিশ একটি ল ফার্ম নিয়োগ দিয়েছে সরকার। এই আইনি লড়াইয়ে সংশ্লিষ্ট ল ফার্মকে ঘণ্টায় ১ হাজার ২৫০ মার্কিন ডলার ফি দিতে হবে।

চট্টগ্রাম শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর দিয়ে দেশ থেকে ডলার, দিনার ও রিয়েল পাচার হয় মধ্যপ্রাচ্যের দেশ ওমান ও দুবাইয়ে। বিমানবন্দরে কর্মরত তিন সিভিল এভিয়েশন কর্মচারীর হাত ধরে তিন

অর্থ পাচার প্রতিরোধ আইনে বড় পরিবর্তন আনার উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। পাচার করা অর্থ বা সম্পত্তি অধিকারে রাখার ক্ষেত্রে প্রমাণের দায়ভার যাচ্ছে অভিযুক্তের কাছে। প্রচলিত মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনে বাদীকে যাবতীয় তথ্য-উপাত্ত হাজির করে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে অপরাধ প্রমাণ করতে হয়। সেখানে

ঢাকা সড়ক পরিবহন মালিক সমিতির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও এনা ট্রান্সপোর্টের মালিক খন্দকার এনায়েত উল্লাহসহ তাঁর পাঁচ সহযোগীর বিরুদ্ধে অর্থ পাচারের অভিযোগে মামলা হয়েছে। পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগের (সিআইডি) ফিন্যান্সিয়াল ক্রাইম ইউনিট থেকে গত মঙ্গলবার রমনা থানায় এই মামলা করা হয়।