বিএফআইইউ

আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর আর্থিক খাতে সন্দেহজনক লেনদেন রিপোর্টিং বেড়েছে ৭৪ শতাংশ। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে এ ধরনের মোট ৩০ হাজার ১৯৯টি রিপোর্ট করেছে ব্যাংক, বিমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসহ আর্থিক লেনদেনকারী প্রতিষ্ঠানগুলো। আগের অর্থবছরে যেখানে এ ধরনের রিপোর্ট হয়েছিল ১৭ হাজার ৩৪৫টি। অর্থাৎ, এক বছরে এ ধরনের রিপোর্টিং বৃদ্ধি পেয়েছে ১২ হাজার ৮৫৪টি; যা ৭৪ দশমিক ১০ শতাংশ। তবে এই সময়ে নগদ লেনদেন রিপোর্টিং (সিটিআর) প্রায় ১৯ শতাংশ কমেছে।

সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও ১০ শিল্প গ্রুপের দেশে-বিদেশে থাকা ৭৬ হাজার কোটি টাকার সম্পদ জব্দ করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (বিএফআইইউ) প্রধান ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ মামুন। বুধবার বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে বিএফআইইউর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ অনুষ্ঠানে তিনি এ তথ্য জানান।

দেশের ব্যাংকগুলো থেকে বড় ঋণ কারা পাচ্ছে, তা যাচাইয়ের উদ্যোগ নিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। ২০২৫ সালের জুলাই থেকে বিতরণ করা প্রতিটি ব্যাংকের ২০ কোটি টাকা বা এর বেশি ঋণ কোন কোন

আর্থিক গোয়েন্দা সংস্থা বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (বিএফআইইউ) প্রধান হিসেবে ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ মামুনকে নিয়োগ দিয়েছে সরকার। তাঁর নিয়োগের মেয়াদ হবে যোগদানের তারিখ থেকে দুই বছর।

বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (বিএফআইইউ) সাবেক প্রধান এ এফ এম শাহীনুল ইসলাম ও তাঁর স্ত্রীকে দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন আদালত। দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) করা আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে

রাজধানীর গুলিস্তানে সুইমিংপুল স্টেডিয়াম মার্কেটের পেছনের অংশে এবি ইলেকট্রনিকস নামে ছোট্ট একটি দোকান। সেখানে ইলেকট্রনিক পণ্য সারাইয়ের কাজ হয়। কাছেই সাউথইস্ট ব্যাংকের প্রিন্সিপাল শাখা। এই শাখায় খোলা দোকানটির হিসাবে লেনদেন হয়েছে ৬৫৬ কোটি টাকা।

আর্থিক গোয়েন্দা ইউনিট বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (বিএফআইইউ) প্রধান কর্মকর্তা নিয়োগে বাছাই কমিটি গঠন করা হয়েছে। পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট এই কমিটির সভাপতি হলেন বাংলাদেশ ব্যাংক গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুর।

বাংলাদেশ থেকে পাচার করা অর্থে তিনি সিঙ্গাপুরে কোম্পানি খুলেছেন। সেই কোম্পানি থেকে আমদানি দেখিয়ে পাচার করা হয় ১৯৪ কোটি টাকা। এই ব্যক্তির নাম রাইয়ান কবির। তিনি সাউথইস্ট ব্যাংকের

আর্থিক গোয়েন্দা সংস্থা বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (বিএফআইইউ) প্রধান এএফএম শাহীনুল ইসলামের নিয়োগ বাতিল করা হয়েছে। 

আর্থিক গোয়েন্দা সংস্থা বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (বিএফআইইউ) প্রধান এএফএম শাহীনুল ইসলামের ব্যাপারে গঠিত তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন জমা দেওয়ার সময় চারদিন বাড়ানো হয়েছে।