বিএফআইইউ

দেশের ব্যাংকগুলো থেকে বড় ঋণ কারা পাচ্ছে, তা যাচাইয়ের উদ্যোগ নিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। ২০২৫ সালের জুলাই থেকে বিতরণ করা প্রতিটি ব্যাংকের ২০ কোটি টাকা বা এর বেশি ঋণ কোন কোন

আর্থিক গোয়েন্দা সংস্থা বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (বিএফআইইউ) প্রধান হিসেবে ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ মামুনকে নিয়োগ দিয়েছে সরকার। তাঁর নিয়োগের মেয়াদ হবে যোগদানের তারিখ থেকে দুই বছর।

বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (বিএফআইইউ) সাবেক প্রধান এ এফ এম শাহীনুল ইসলাম ও তাঁর স্ত্রীকে দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন আদালত। দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) করা আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে

রাজধানীর গুলিস্তানে সুইমিংপুল স্টেডিয়াম মার্কেটের পেছনের অংশে এবি ইলেকট্রনিকস নামে ছোট্ট একটি দোকান। সেখানে ইলেকট্রনিক পণ্য সারাইয়ের কাজ হয়। কাছেই সাউথইস্ট ব্যাংকের প্রিন্সিপাল শাখা। এই শাখায় খোলা দোকানটির হিসাবে লেনদেন হয়েছে ৬৫৬ কোটি টাকা।

আর্থিক গোয়েন্দা ইউনিট বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (বিএফআইইউ) প্রধান কর্মকর্তা নিয়োগে বাছাই কমিটি গঠন করা হয়েছে। পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট এই কমিটির সভাপতি হলেন বাংলাদেশ ব্যাংক গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুর।

বাংলাদেশ থেকে পাচার করা অর্থে তিনি সিঙ্গাপুরে কোম্পানি খুলেছেন। সেই কোম্পানি থেকে আমদানি দেখিয়ে পাচার করা হয় ১৯৪ কোটি টাকা। এই ব্যক্তির নাম রাইয়ান কবির। তিনি সাউথইস্ট ব্যাংকের

আর্থিক গোয়েন্দা সংস্থা বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (বিএফআইইউ) প্রধান এএফএম শাহীনুল ইসলামের নিয়োগ বাতিল করা হয়েছে। 

আর্থিক গোয়েন্দা সংস্থা বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (বিএফআইইউ) প্রধান এএফএম শাহীনুল ইসলামের ব্যাপারে গঠিত তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন জমা দেওয়ার সময় চারদিন বাড়ানো হয়েছে।

আর্থিক গোয়েন্দা সংস্থা বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (বিএফআইইউ) প্রধান এএফএম শাহীনুল ইসলামের লেনদেনের তথ্য খতিয়ে দেখছে সংস্থাটি। তার স্ত্রী সুমা ইসলামের অ্যাকাউন্টের তথ্যও পর্যালোচনা করা হচ্ছে।

আর্থিক গোয়েন্দা সংস্থা বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (বিএফআইইউ) প্রধান এএফএম শাহীনুল ইসলামের বিষয়ে আজ বুধবারই শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার।